Forex logo sayfa yükleme animasyonu

IBAN İle Ödeme Alınması MASAK Takibinde

Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan işletmeler ve bireylere yönelik vergi denetimi ve cezaları artırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ödeme alan ve bu yolu kullanarak gelir elde eden işletme ve şahıslara yönelik ceza uygulamalarını başlatma sürecine girdi. Bu kapsamda, faturasız işlemlerden KDV tahsil edilecek ve bu durumlar için vergi cezaları öngörülmekte.

Vergi Kaçırmayla Cezalandırılacak

Bakanlık, vergi kaçırmak amacıyla müşterilerinden IBAN ile ödeme alan işletmeleri yakın takibe aldı. Bu işlemle yapılan milyonlarca liralık tahsilatlar vergi sistemine dahil edilemediği tespit edildi. Bu işletmeler arasında perakendeciler, mobilya mağazaları, eğlence mekanları, lüks restoranlar, güzellik salonları, spor salonları, kuyumcular, diyetisyenler, avukatlar ve doktorlar bulunuyor.

IBAN ile ödeme yapılmasının iki ana sebebi var. İlk olarak, kredi kartlarından alınan yüzde sekiz ile dokuz arası komisyon ücretlerinden kaçınma; ikinci olarak ise elde edilen kazancı kayıt dışı bırakarak vergiden kaçınma yer alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetimleri Sıklaştırıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, IBAN ile tahsilat yapanlara yönelik denetimleri sıkılaştıracak. Bu kapsamda banka kayıtları detaylı bir şekilde incelenecek. IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme sahipleri Maliye Bakanlığı’na çağrılarak, tahsilatlar için gerekli belgelerin düzenlenip düzenlenmediği sorgulanacak.

Eğer işletme sahipleri bu tahsilatlar için gerekli belgeleri düzenlemişlerse herhangi bir sorun oluşmayacak. Ancak düzenlenmemişse, bu satışlar kayıt dışı olarak değerlendirilecek ve ilgili KDV ile birlikte vergi ziyaı cezaları uygulanacak. Ayrıca, belirtilen meblağın yüzde onuna kadar özel usulsüzlük cezası da uygulanacak.

IBAN Kiralanması da Takipte

IBAN’ını kiralayan bireyler de benzer şekilde cezai işlemlerle karşı karşıya kalacak. Bu kişiler, işletmelere IBAN’larını kiralayarak aylık gelir elde ettiği için bu durum Maliye Bakanlığı tarafından izlenmiyor ve vergi kaybına neden oluyor. Bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacak, alınan kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi ve KDV kesilecek. Ayrıca, bu işlemler MASAK mevzuatına aykırı olduğundan dolayı ilgili bireyler mahkemeye sevk edilecekler.

IBAN Kiralamak Nedir?

Çeşitli kara para aklama yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de “şirinler” adı verilen bir yöntem. Şirinler (smurfing) yöntemi, büyük meblağlarda olan parayı küçük parçalara bölerek finans sistemine sokulmasına verilen bir isimdir.

Smurfing yönteminde kara para aklayan, yasa dışı bahis, terör, kaçakçılık ve sair işleri yapan suçluların çok sayıda IBAN hesabına ihtiyacı bulunuyor. Pek çok IBAN hesabına aklanmak istenen paralar küçük parçalar halinde gönderilerek finans sistemine sokuluyor. Ardından bu parçalanan paralar yine bir araya toplanarak para aklanmış oluyor.

Özellikle maddi durumu bozuk, öğrenci veya paraya ihtiyacı olan kişileri takibe alan suçlular, bu kişilerin IBAN numaralarını kullanmak için ufak bir komisyon veriyor. Bu şekilde IBAN numarası kiralanmış oluyor. Ancak IBAN’ını kiralayan kişilerin hiçbiri hesaplarının hangi işler için kullanıldığını bilmiyor. Kullanılacak IBAN’lardan aklanan paralarla ilgili, IBAN’ı kullanılan kişilerin de risk altında olduğu ve MASAK tarafından sıkı takibe alındığı biliniyor.

IBAN hesabı bu tür bir iş için kullanılan kişilerin de bu yasa dışı faaliyetlerde ortak olarak değerlendirildikleri için hesabı kullanılan kişiler büyük bir hukuki risk altında bulunuyor.

100.000 $
Sanal Parayla
FOREX'İ HEMEN DENE

2024 yılı 1. Çeyrek K/Z Oranı: %38 / %62

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 
Çekince Notu: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan forex.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Benzer Haberler

Olumsuz hava koşulları nedeniyle pirinç fiyatları 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, küresel pirinç...

DolarTL ılımlı pozitif

ABD ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde büyüme hızında yavaşlama belirtileri sergiledi. Gayri safi yurt içi hasıla...

Euro Bölgesi PMI verileri beklentinin üzerinde geldi

Nisan ayında Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri karşıladı....

2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. 15-24 yaş...

Altında 1700$ sınırında

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yükseldi....

Platine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların araştırdığı konular arasında, platin yatırımın nasıl yapılacağından, bu yatırımların nereden yapılacağına...

Web sitemiz çerezleri kullanarak deneyiminizi kişiselleştirir. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası'nı okuyun.
FOREX NEDİR?
ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIN

2024 yılı 1. Çeyrek K/Z Oranı: %38 / %62